开立本外币活期一本通必须预留密码
此题为判断题(对，错)。
根据我行授权制度规定，以下关于农业银行授权的表述中，正确的包括( )
A.总行行长的经营管理权限源自于股东大会的授权;
B.总行副行长的经营管理权限源自于总行行长的授权;
C.一级分行行长的经营管理权限源自于总行行长的授权;
D.二级分行行长的经营管理权限源自于一级分行行长的授权。
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
A.记名抬头提单
B.来人抬头提单
C.记名指示抬头提单
D.不记名指示抬头提单
A、点准
B、挑净
C、礅齐
D、捆紧
此题为判断题(对，错)。
支票自挂失之日起()日内，挂失行未收到失票人提交的法院止付通知书的，自( )日起挂失失效。
A.11,12
B.11,13
C.12,13
D.12,14
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.一百美元
B.一千美元。
C.一万美元。
D.五万美元。
以下不属于尽职监督的是()?
A.2014年XX分行运营管理部单位存款风险滚动式检查
B.2014年XX分行农户金融部农户贷款业务专项检查
C.2014年XX分行内控合规部对XX支行XX行长经济责任审计
D.2014年XX分行信贷管理部重点领域信用风险专项治理
属于对公非活期存款的是：()
A.单位定期存款
B.单位通知存款
C.单位协议存款
D.合作性同业存款及非标准存期存款
内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过()登记?
A.ICCS 系统
B.CCS系统
C.AMLS 系统
D.COMAP 系统
凡办理“固定期限交易”的客户，按具体到期日交割;办理“择期交易”的客户，则可在择期期限内的任意一天进行交割。交割日后3个工作日为客户与中国银行办理正常交割的宽限期。远期结售汇业务交割日后3天为客户与我行办理交割的宽限期，宽限期内交割的视同如约交割。()
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。
此题为判断题(对，错)。
A、居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B、居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿
C、中国人民解放军军人，为军人身份证件或居民身份证中国人民武装警察，为武装警察身份证件或居民身份证
D、香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件外国公民，为护照
E、政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件。
A、5
B、10
C、15
D、30
营业机构协助有权机进行保证金强制扣划，对《协助扣划存款通知书》须进行以下审核()
A.由有权机关县团级以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B.所列被扣划单位或个人保证金账户的开户行为农行，存款人账号、户名相符。
C.通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D.通知书上的扣划金额应当是确定的。
商业银行自接管开始之日起，由谁行使商业银行的经营管理权力?( )
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构
C.当地人民法院
D.接管组织
此题为判断题(对，错)。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
A.钞箱内现金与电子尾箱是否一致
B.现金的领取、上缴、装钞、卸钞等手续是否完备，是否坚持双人办理
C.长短款及错账记录是否清楚
D.长短款及错账是否纳入有关科目核算
A.凹版
B.胶版
C.丝印
D.凸版
柜面业务控制包括建立柜员岗位责任制、建立客 户身份识别与账户管理制度、严格管理预留签章和存款支付凭据、建立柜面业务印章管理制度、对现金、贵金属、重要空白凭证和有价单 证实行严格的核算和管理。( )
此题为判断题(对，错)。
A、警告至记大过
B、留用察看至记大过
C、移送司法机关
D、解除劳动合同
A、业务处理与客户意愿是否一致
B、银行介质是否真实
C、客户身份证件是否真实、有效，与客户本人一致
D、交易代码使用是否正确
此题为判断题(对，错)。
A.100美元、50美元、20美元、10美元
B.100美元、50美元、20美元、5美元
C.100美元、20美元、10美元、5美元
D.50美元、20美元、10美元、5美元
A.“行长(主任)负责制”
B.“首问负责制”
C.“客户经理负责制”
D.“内勤主任负责制”
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
A.次级类、损失类
B.次级类、可疑类
C.可疑类、损失类
D.次级类、可疑类、损失类
A、国家机关、行政事业单位正式在编在岗、有稳定薪酬收入的公务人员
B、金融、通讯、能源、烟草、交通等垄断性企业的正式在编在岗、有稳定薪酬收入的中高层管理人员
C、具有较强资产实力的企业法人代表、股东
D、大型专业市场内经营规模或销售收入排名前10位的个体工商户，各类知名品牌的代理商等
A.《外汇申报单》
B.《提取外币现钞备案表》
C.《外汇业务审批表》
D.《涉外收入申报单(对私)》
以下属于融资类担保的有：( )
A、借款担保
B、发行有价证券担保
C、透支担保
D、延期付款担保
中银“新兴市场”理财计划，投资组合中美元投资股票基金不包括()
A.首域中国增长基金
B.摩根斯坦利新兴市场股票基金
C.邓普顿新兴四强基金
D.富达中国焦点基金
个人信用信息基础数据库的网络覆盖全国各地，无论在哪里，您都可以到()申请查询。
A.人民银行总行
B.当地人民银行分支机构查询
C.商业银行
D.银监局
A.中国人民银行
B.工商部门
C.商业银行
D.税务局
A.机关单位
B.国有控股公司
C.外国驻华机构
D.无字号个体工商户
A.商业汇票和银行汇票
B.商业承兑汇票和银行承兑汇票
C.商业汇票、银行汇票和普通汇票
D.跟单汇票和光票
中国人民银行分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现的假人民币，应直接予以没收。
此题为判断题(对，错)。
《商业银行服务价格管理暂行办法》中规定，商业银行应按照商品和服务实行明码标价的有关规定，在()公告有关服务项目、服务内容和服务价格标准。
A、新闻媒体
C、营业网点
B、散发宣传册
D、下发文件
关于内部交易的审批，说法正确的是()：
A.内部交易一般按照交易所属业务的授权进行审批
B.重大内部交易应依据我行公司章程和授权方案的规定，提交董事会或股东大会审批
C.重大内部交易应提交总行行长审批
D.我行附属机构之间发生的内部交易，应当报送总行审批
A.网点库管员
B.分行库管员
C.支行库管员
D.银行卡库管员
此题为判断题(对，错)。
建设银行的理念分为()。
A、经营理念
B、服务理念
C、风险理念
D、人才理念
当账户的支付方式设置为“其他”时，在出售支票时支票的支取方式可选择为()。
A、凭签名
B、凭印鉴
C、凭支付密码
D、一票一密
当某一年一国政府的预算出现赤字时，该国：
A.总需求一定大于总供给;
B.在未充分就业情况下将增加就业;
C.将产生通贷膨胀的缺口;
D.该国的货币必然贬值;
A.保全办理环节应审核申请资格人身份证件，并留存证件复印件或影像件;
B.件审验后需由审核人签字、签写审核日期;
C.根据保全作业要求需客户出示保险合同原件(视情况回收保险合同原件)，确保本次保全
D.业务申请资料完整清晰;
E.如本次保全业务申请书上无位置填写申请资格人9要素信息与投被保人关系信息，可在申请书表头空白处手工填写并由申请资格人签字确认
美元全部是采用凹版雕刻技术进行制版的。
此题为判断题(对，错)。
个人贷款的借款人可以是（）
A.境内自然人
B.具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民
C.符合国家有关规定的境外自然人
D.有监护人的未成年人
货币主义的理论基础有
A.早期货币数量论;
B.现代货币数量论;
C.流动偏好理论;
D.自然率假说;
依据《中华人民共和国商业银行法》，下列哪些表述是不正确的?( )
A.商业银行的注册资本应当是实缴资本
B.设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币
C.商业银行可自主在决定在境内地点设立分支机构
D.商业银行违反规定从事同业拆借业务的，由中国人民银行责令其改正
商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的（）。
A.10%
B.50%
C.5%
D.15%
此题为判断题(对，错)。
垂直企业集群是通过( )来联结的众多企业所形成的企业集群。
A.买卖关系
B.共享关系
C.地缘关系
D.隶属关系
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