以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交
E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
A、内部账户收款时，填制特种转账借方凭证
B、内部账户付款时，填制特种转账贷方凭证
C、内部账户付款时，填制特种转账借方凭证
D、对于不涉及现金的验资、增资账户转款业务不再通过应解汇款户过渡，使用特种转账借方凭证直接将款项划转至客户账户
特别监管的解除以()为条件，具体解除条件应在做出特别监管决定时予以设定。
A、特别监管时认定的问题得到整改
B、特别监管时认定的问题被处罚
C、特别监管时认定的问题很少再发生
D、特别监管时认定的问题相关责任人被撤职
汇丰银行发行的1993年版港元纸币水印图案是（）。
A.狮头
B.罗马军人头像
C.总督府大楼
《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)将点验钞机按采用防伪技术的鉴别能力和相应的评测结果分为等级。
A.A级、B级和C级
B.1级、2级和3级
C.I级、II级和III级
印鉴卡保管人员必须保证预留印鉴卡的安全、完整、真实。
判断对错
此题为判断题(对，错)。
关于柜员现金箱保管说法错误的是( )。
A.“清零”后的柜员实物现金箱入营业机构保险柜或金库保管
B.柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理，钥匙各自妥善保管
C.营业期间柜员实物现金箱必须摆放在有效监控录像下
D.营业期间柜员离开营业场所，现金箱由柜员自行加锁入保险柜或交由其他柜员代保管
参考答案：D
依据《中国农业发展银行违反信贷和资金管理规定制度行为处理办法》的有关规定，受到通报批评的人员，()。
A.取消当年评选先进的资格
B.取消当年晋级的资格
C.取消当年奖金
D.取消当年考核的资格
商业银行高级管理人员负责资本充足率管理主要包括哪些工作?
押品价值评估基本方法中的( )法，主要适用于以资产重置、补偿为目的的押品。
A.市场比较
B.收益现值
C.重置成本
D.历史成本
金融机构开展电子银行业务违反审慎经营规则但尚不构成违法违规，并导致电子银行系统存在较大安全隐患的，中国银监会将责令限期改正;逾期未改正，或者其安全隐患在短时间难以解决的，中国银监会可以区别情形，采取下列措施()。
A、责令调整金融机构高管人员
B、限制电子银行管理部门负责人的权利
C、责令金融机构限制发展新的电子银行客户
D、责令调整电子银行管理部门的人员
A.优秀
B.较好
C.一般
D.不评级
此题为判断题(对，错)。
A、收款人为个人
B、付款人为个人
C、出票金额前填明“现金”字样
D、指定代理付款行
转账结算起点一般为()元。
A.1000
B.500
C.100
D.2000
A . 以业务线垂直运作和管理为主
B . 中后台集中式运作管理
C . 业务流程实现信息化、自动化、标准化和智能化
D . 前中后太相互分离、相互制约，以流程落实内控
A、刻苦钻研、精通业务
B、勤勉尽责、认真执行
C、大胆创新、用于开拓
D、规范操作、控制风险
E、不经商办企业
此题为判断题(对，错)。
A.15
B.20
C.25
D.30
A、姓名长度过长
B、姓名含有字母
C、姓名含有符号
D、姓名含有生僻字
A.严禁违规代替客户办理银行业务
B.严禁代替客户提取银企对账单
C.严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续
D.严禁进入核算系统操作
E.严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质
此题为判断题(对，错)。
A.2户
B.5户
C.10户
D.20户
需要保全证据的情况有两种：一是证据可能灭失，二是()。
A、证据涉及国家秘密和个人隐私
B、证据在以后难以取得
C、证据持有人是外国人
D、证据为案外人掌握
经查实，某金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对金融机构处以罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.500元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.2000元以上5万元以下
A.跨境人民币
B.港币
C.美元
D.欧元
此题为判断题(对，错)。
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行
B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人内部审计等部门应对贷款检查职能部门的工作质量进行抽查和评价。
此题为判断题(对，错)。
制定银行业从业人员职业操守指引的宗旨是：规范银行业金融机构从业人员()，提髙从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉。
A.职业纪律
B.职业行为
C.职业操守
D.职业道德
此题为判断题(对，错)。
A、瑞士法郎
B、日元
C、英镑
D、加拿大元
参考答案：CD
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()风险。
A、汇率
B、股票
C、商品价格
D、期权性
商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止()经营许可证。
A.伪造
B.变造
C.转让
D.出租
E.出借
此题为判断题(对，错)。
A.盲文面额
B.凹印冠字号码
C.凹印大面额数字
D.手感线
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
下列不属于关联交易种类的是()：
A.关键管理人员薪酬
B.透支
C.人事任命
D.资产赠予
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