对开门迎客流程，表述正确的是()。
A、柜员在台席内站立，其他人员在大门两侧列队
B、迎宾时问候语声音洪亮，整齐划一，面带微笑
C、迎宾动作整齐划一
D、迎宾时柜员可不用问候
E、迎客流程的执行人为网点负责人
A.服务是金融业的本质，是我行的一大优势
B.用心服务一直是我们所倡导的
C.只有心中真正感恩客户，才能在服务中自然而生真诚
D.我们提倡的服务仅仅指对外部客户的服务
A、公司
B、集团
C、个人
D、财政
A、可在LA400核心业务系统中查询，查询路径：客户和组合→客户维护→M-可疑交易报送情况查询
B、可在监管上报平台查询，查询路径：反洗钱→综合查询→可疑数据清单
C、仅可通过手工台账登记上报记录
D、无法查询
柜员管理中，运营管理部的主要职责：
A、提出柜员岗位上岗准入考试指导意见。
B、管理柜员劳动组合与操作权限。
C、对柜员日常柜面操作进行指导、检查、监督，并对临柜业务公共部分进行管理、指导和培训。
D、制定柜员岗位等级管理及薪酬分配标准。
生态系统中的生产者、消费者、分解者和无机界四大要素之间进行着广泛的物质、能量、和信息的()。
A.流动
B.传递
C.交换
D.消耗
E.循环
50英镑正面右边的金属箔是重要防伪措施，其上有凹版印刷的蓝字。
此题为判断题(对，错)。
员工发现各类事故隐患，应及时向有关部门报告，并积极配合处理。()
此题为判断题(对，错)。
贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守( )原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。
A.真实有效
B.客观公正
C.客观真实
D.诚实守信
1999年版第五套人民币100元、50元纸币共有（）种专业防伪特征，第五套人民币2005年版100元、50元纸币共有（）种专业防伪特征。
A.8，9
B.8，10
C.10，11
某网点客户经理小王在向客户推荐保险产品时，为争取客户购买，不告知客户一旦办理保险，存续期内退保需扣除一定的手续费，这种做法是对的。()
此题为判断题(对，错)。
A、磁条福卡标准卡
B、磁条福农小康卡
C、磁条金卡
D、IC福卡标准卡
A.固定水印
B.半固定位置连续水印
C.满版水印
下面()机构开办衍生产品交易业务时由其法人直接向中国银监会提出申请。
A.财务公司
B.城市商业银行
C.汽车金融公司
D.中资商业银行
E.政策性银行
不得担任中资商业银行董事和高级管理人员的情形有哪些?(《中国银行业监督管理委员会关于修改〈中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法〉的决定》修正第一百二十三条)
支行客户经理受理银行承兑汇票贴现业务，完成资料的收集及审查后，必须根据申请贴现票据制成查询书，并通过支行信贷部门向承兑行发出查询。(判断题)
答案：(×)
解析：支行客户经理受理银行承兑汇票贴现业务，完成资料的收集及审查后，必须根据申请贴现票据制成查询书，并通过支行会计部门向承兑行发出查询。
中国人民银行自1962年4月20日起陆续发行第三套人民币，共有7种面额，13个版别，最大面额是10元，最小面额是5角。
此题为判断题(对，错)。
临时存款账户开户许可证还应记载临时存款账户的有效期限。()
不允许信用社使用联机记账和账务调整交易的会计科目有哪些?
A、协议储蓄为标准期限的外币储蓄产品
B、客户可持绿卡通、外币活期一本通和外币定期一本通的资金购买
C、协议储蓄产品提前赎回需为全额赎回
D、协议储蓄产品和理财产品一样，不得代办
BoEing开立单位结算账户时，默认的科目号为：()
A.46101-个人结算存款
B.48101-企业单位存款
C.48102-事业单位存款
D.48701-费用存款
此题为判断题(对，错)。
A.简化流程
B.精简岗位
C.明确岗位
D.优化岗位设计
此题为判断题(对，错)。
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
境外汇入的外汇可直接在银行换成人民币吗?
在内控合规管理信息系统中，“内规分析统计”可实现以下哪些功能( )。
A.支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细
B.支持统计本级行发布制度被评价情况
C.支持查看制度条款关联的监督检查数据，并可进一步钻取对应的违规问题详情
D.支持内规解析
收取借款人贷款本息时，以下收取本息先后顺序正确的有().
A.正常利息、逾期本金、逾期本金、正常本金
B.逾期利息、正常利息、逾期本金、正常本金
C.正常利息、逾期利息、正常本金、逾期本金
D.逾期利息、逾期本金、正常利息、正常本金
A、1年
B、1个月
C、10天
D、一周
以下关于合格投资者的说法不正确的是（ ）。
A.投资一个信托计划的最低金额不少于
B.个人或家庭金融资产总计在其认购时超过
C.个人收入在最近三年内每年收超过
D.个人收入在最近三年内每年收超过
税务机关人员持规定手续可以直接到信用社、储蓄所核查纳税人的储蓄存款。()
A、境内跨行ATM取款
B、境外ATM取款
C、网上银行
D、证券交易和外币交易等投资理财功能
2013年，COSO委员会再次更新内控框架,关于新框架表述错误的是：()。
A.新框架并没有改变1992年旧框架关于内部控制的基本概念和核心内容
B.新框架对旧框架的原则、目标等概念和指引进行了更新和改进
C.新框架反映了近年来企业经营环境的演变、监管机构的要求和其他利益相关者的期望
D.新框架相比旧框架的五要素，提出了八要素
根据相关国家和地区涉及制裁程度的不同确定了()类敏感国家和地区，制定了差异化的交易限制、审批及报告流程。
A.2
B.3
C.4
D.5
此题为判断题(对，错)。
请按照货币自由流动的程度，简述货币自由兑换的类型。
可疑支付交易里所称“短期”，是指()个营业日以内。
A、五
B、十
C、十五
D、七
员工有权拒绝执行上级的违规指令，无权越级报告有关监督部门。()
此题为判断题(对，错)。
中小金融机构合规文化建设的内容包括：()
A.合规人人有责
B.合规创造价值
C.合规从高层做起
D.主动合规
E.有效互动
信用社要建立低值易耗品管理卡，每件在( )元以上的物品都要进行登记管理，并定期核对，保证帐实相符。
A.发起机构、投资机构
B.发起机构、受托机构
C.受托机构、投资机构
D.受托机构、发起机构
A、10万
B、20万
C、50万
D、100万
获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资完成后，必须以转账方式将验资款转入基本户或一般户，不得提取现金。
此题为判断题(对，错)。
商业银行以信贷方式提供融资时，应当区分工作职责和有偿服务。对于根据相关规定，在信贷业务中开展的( )等应尽的工作内容，不属于实质性有偿服务。
A.尽职调查
B.贷款发放
C.支付管理
D.贷后管理
金仕达反洗钱系统代码1209代表：客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。()
下列哪一项不是私人银行“四不变”原则()
A、账户体系不变
B、客户介质不变
C、收入分配还原
D、资产单列清算
商业银行的一笔关联交易被否决后，在六个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。()
此题为判断题(对，错)。
A、2年
B、3年
C、4年
D、5年
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