A.NRA账户资金划出行
B.NRA账户资金划入行
C.两者均报送
D.无需报送
A.1—3个月
B.3—5个月
C.3—6个月
D.6—9个月
存款人办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的，可以在异地开立有关银行结算账户。()
信用社的会计对象包括哪些?
现金支票、转帐支票、银行汇票的提示付款期分别为自出票日起( )
A.10天 20天 20天
B.10天 10天 20天
C.10天 10天 一个月
D.10天 20天 一个月
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
此题为判断题(对，错)。
A、信用风险
B、利率风险
C、流动性风险
D、市场风险
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号)，各业务条线的合规风险信息收集、风险评估和报告的主体是()
A.总行内控与法律合规部
B.各级行内控合规部
C.各级行相关业务部门
D.各级行管理层
增加一个人对该物品的消费，并不同时减少其他人对该物品的消费，这类物品称为( )。
A.私人物品
B.公共物品
C.奢侈品
D.低档品
客户申请开立的基本存款账户于2011年7月29日(周五)经人民银行签章核准开立，根据账户生效日制度的规定，该客户最早可于2011年8月1日办理对外支付。()
A.现场检查
B.现状调查
C.案件协查
D.信息分析
假币的销毁权只属于_____。
A.公安机关
B.中国银行业务监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国印钞总公司
此题为判断题(对，错)。
招行银基通里面可以买卖的理财品种有()。
A.混合型基金;
B.股票型基金;
C.招商证券现金牛;
D.债券型基金;
E.货币型基金;
F.华泰紫金2号;
此题为判断题(对，错)。
“商业银行通过个人信用信息基础数据库获得的借款人资信情况，可以有条件地向有正当用途的第三方提供。”这种说法对吗?为什么?
A、历史损失率
B、预计损失率
C、市场损失率
D、行业损失率
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D.境外个人购买境商品房是否符合自用原则
个人储蓄存款受理审核环节的主要风险点包括：()
A.客户识别
B.身份证件核对
C.现金清点与查验
D.假币、变造币的收缴
E.客户账户信息、密码安全管理
F.柜员柜面管理
G.柜外、离柜办理业务
H.批量开户
反假货币工作信息交流是银行业金融机构反假货币联络会议的重要工作内容，具体包括____。
A.各联络单位反假货币工作的最新动态
B.社会假币舆情
C.反假货币工作经验交流
D.新版假币发现情况通报
对在同一法人机构内部进行平级交流的高管人员，原任职资格() 。
A、有效
B、重新审批
C、视具体情况
A、反洗相关业务部门应纳入反洗领导小组成员部门
B、只有核心业务部门才有资格担任反洗牵头部门
C、反洗领导小组的职责应明确
D、反洗领导小组应统一组织领导本机构反洗工作
下列关于价格总水平的说法正确的是( )。
A.价格总水平的变动与货币供给量的变化成正比
B.价格总水平的变动与货币流通速度的变化成正比
C.价格总水平的变动与总产出的变化成反比
D.价格总水平的变动与货币供给量的变化成反比
E.如果总需求增长快于总供给的增长，价格总水平就有可能上升
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第三方自然人保证贷款中保证人须签署什么合同? ( )
A、借款合同
B、保证合同
C、抵押合同
D、质押合同
优势的产品才能确立外汇专业银行地位，我行已经在()这几产品上完胜中行，我们有信心在新的产品领域继续超过中行(牛熊证)。
A.自助结汇.
B.个人结售汇
C.外汇期权
D.外币受托理财
E.个人外汇实盘
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
要约在( )时生效。
A.发出
B.受要约人看到
C.到达受要约人
D.受要约人承诺
此题为判断题(对，错)。
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