此题为判断题(对，错)。
中央预算单位要按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户，下列说法正确的是()。
A、不得将预算收入汇缴专用资金和财政拨款转为定期存款
B、不得以个人名义存放单位资金
C、不得出租、转让银行账户
D、不得为个人或其他单位提供信用
E、预算收入汇缴专用存款账户资金不得用于本单位的支出
A、变更后10日
B、变更后5日
C、变更后3日
D、变更次日
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
此题为判断题(对，错)。
企业、单位因办理日常转账结算和现金收付需要而开立的银行结算账户是( )。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
A.金融产品信用风险暴露的具体状况
B.客户的最高债务承受额
C.商业银行经济资本配置状况
D.客户损失限额
E.客户资信状况
银行业金融机构内部审计事项主要包括哪些内容?
农合机构在实施贷款减免前，应采取直接催收、法律诉讼或仲裁手段、委托第三方追偿等方式，对借款人和担保人实施必要的催收和追偿。采取直接催收和委托第三方追偿方式的，催收和追偿期限不少于一年，书面催收和追偿不少于()次。
A、5
B、6
C、7
D、8
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处()罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
关于印章的查库，说法有误的是( )
A.每日营业终了，柜员的印章应由另一柜员或座班主任对其会计印章交叉进行复点
B.复点人员每日调整
C.每月座班主任必须对每个柜员的会计印章进行至少一次定期、不定期的检查
D.印章检查须登记查库登记簿
商业银行数据中心应配置满足业务运营与管理要求的（ ），并具备支持业务不间断服务的能力。
A.场地
B.基础设施
C.网络
D.信息系统
E.人员
A、往账注销
B、往账删除
C、往账撤销/冲销
D、往账修改
对于纳入管控行业范围内的客户，经营单位需要( )，分行将在授信准入环节从严控制，从严执行总行在行业投向政策中提出的客户准入标准。
A谨慎介入
B适度介入
C不介入
D积极介入
A、工具定向定位
B、账折定位
C、传票定位
D、钞币定位
E、保管责任人定位
“信用报告中‘法人机构数’和‘机构数’是一个含义。“请问这种说法对吗?为什么?
此题为判断题(对，错)。
狭义货币(名词解释)
专用存款账户的概念是什么?
A、业务运行岗位
B、会计业务岗位
C、重要业务岗位
D、一般岗位
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。（）
此题为判断题(对，错)。
假币指的是（）。
A.外币
B.伪造币
C.变造币
中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具_______，并要求其补足等额人民币回笼款。
A.假币没收收据
B.货币真伪鉴定书
C.假币收缴凭证
A.审计机关
B.监狱
C.国家安全机关
D.工商行政管理机关
A、0.2万元(含)以下，0.4元/笔
B、0.2—0.5万元(含)，1元/笔
C、0.5—1万元(含)，2元/笔
D、1—5万元(含)，3元/笔
E、5万元以上，交易金额的0.006%收取，最高收费10元/笔
开户报批手续及后续处理中，符合开户条件的，( )在《开户申请书》上签署审核意见并签章，交由经办人员在 ABIS 系统中开立账户。
A.网点负责人 B.主管行长 C.运营主管 D.柜员
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