已被冻结的存款,其他执行机关要求再行冻结的,需征求原冻结机关意见后,再作相应处理与协助。
判断对错
A.刑事责任
B.管理责任
C.领导责任
D.直接责任
此题为判断题(对,错)。
A.币种
B.券别
C.身份证(或其他有效证件)号码
D.冠字号码
此题为判断题(对,错)。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行销售理财计划汇集的理财资金,应按照( )管理和使用。
A.客户要求
B.理财合同约定
C.业务人员专长
D.收益最大化原则
A.不变
B.3种
C.2种
D.1种
客户王女士到当地人民银行投诉:某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询申请已经两个星期了,仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是_______。
A.当地人民银行应对王女士投诉情况进行核实
B.当地人民银行应该受理投诉
C.当地人民银行应该告知王女士该事项应向银监局投诉
D.当地人民银行应责成该商业银行的上级行受理该投诉
银行汇票金额起点为( )元。
A.200元
B.300元
C.400元
D.500元
A.初次识别
B.持续识别
C.加强型尽职调查
D.拒绝办理
A、竞标
B、破产清偿
C、拍卖
D、协议转让
租用人逾期六个月不缴交保管箱租金,我社有权向公证处申请公证破箱;破箱后六个月租用人仍不来办理有关手续,我社有权将箱内物品另行处理,用以偿还租金、公证费等一切相关的费用。
判断对错
参考答案:( 错 )
A.5
B.10
C.20
此题为判断题(对,错)。
其他类资产包括现金资产、______________、递延资产及其他资产。
有下列( )情形的,信托无效。
A.信托目的违反法律、行政法规或者损害社会公共利益
B.委托人以非法财产设立信托
C.专以诉讼或者讨债为目的设立信托
D.委托人有确定的信托财产,且该信托财产是委托人合法所有的财产
下列哪些行为属于行政处罚( )。
A.责令限期改正
B.暂扣许可证
C.暂扣物品
D.没收非法财物
E.罚款
在现代货币数量论的货币需求函数中,货币需求量主要取决于
A.总财富;
B.非人力财富在总财富中所占的比例;
C.各种非人力财富的预期报酬率;
D.其他影响货币需求的因素;
A.3
B.5
C.7
D.10
A.15
B.20
C.30
D.40
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
教育储蓄开户对象为在校小学()年级(含)以上学生。
A.一
B.三
C.四
D.六
此题为判断题(对,错)。
A.核查《兑换单》或《鉴定书》所列要素是否齐全
B.验证袋内是否为特殊残缺、污损人民币
C.核对袋内实物金额、张数与兑换标准或鉴定结果是否一致
D.以上都是
中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
此题为判断题(对,错)。
A.容易
B.难以
C.可以
D.允许
A.国际通用性
B.信息披露充分性
C.公正性
D.市场接受程度
我行集中代付业务受理种类有( )
A.工资类
B.社会公益类
C.收益类
D.人民银行批准的其他结算款项
关于单位银行结算帐户撤销,以下说法正确的是( )。
A.存款人尚未清偿其开户银行债务的,不得申请撤销该账户
B.存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额
C.应当先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销
D.存款人申请撤销银行结算账户时,应填写“撤销银行结算账户申请书”,并加盖单位公章
此题为判断题(对,错)。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出()。
A.补正通知
B.整改通知
C.检查通知
D.处罚通知
A.法人素质
B.经济实力
C.资金结构
D.经营效益和发展前景
营业机构在开展业务过程中,不能违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行。()
此题为判断题(对,错)。
营业机构应加强对柜员业务操作权限的管理,但以下情形中无需及时向管辖行申
报的是( )。
A.新调入人员需在ABIS进行业务操作
B.柜员业务操作权限发生变化的
C.柜员调离本营业机构的
D.修改柜员现金限额
以下关于专项中央银行票据的表述正确的是: ()
A.人民银行向信用社定向发行的债券
B.能够流通、转让和质押
C.年利率1.89%,按年付息
D.用于置换信用社的不良贷款和历年挂帐亏损
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
1999版第五套人民币20元使用了_______安全线。
A.全息
B.光变
C.全埋
D.金属
商业银行可以选择适当的方法对操作风险进行管理。具体的方法可包括:( )
A.评估操作风险和内部控制
B.损失事件的报告和数据收集
C.关键风险指标的监测
D.新产品和新业务的风险评估
E.内部控制的测试和审查以及操作风险的报告
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